Actividades Vulnerables
Proporcionamos protección legal a nuestros clientes al momento de realizar sus operaciones comerciales, financieras, procesos internos y actividades diversas, que de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) sean consideradas como Actividades Vulnerables, evitando sanciones de carácter penal, fiscal y administrativa que pongan en riesgo su Patrimonio Personal y el de su empresa.
- Análisis de los procesos internos en el manejo de recursos financieros.
- Detección de riesgos operativos de alto impacto.
- Uso adecuado de tarjetas comerciales y bancarias.
- Asesoría en el Manejo de efectivo.
- Estrategias para el Blindaje de bienes muebles e inmuebles.
Actividades vulnerables:
- Operaciones de mutuo, garantías, crédito, préstamo realizados por entidades no financieras.
- Servicios de construcción, Desarrollo Inmobiliario e intermediación en Operaciones de Compraventa de Inmuebles.
- Comercialización y distribución de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, usados y nuevos.
Defensa contra CFE
Con más de 20 años de experiencia acumulando casos de éxito a favor de nuestros clientes en Tribunales Federales, logrando en el 100% de los casos la cancelación total de los montos que por concepto de ajustes de facturación (multa) determina Comisión Federal de Electricidad a cargo de sus usuarios por verificaciones ilegales practicadas en sus domicilios.
Fraudes Bancarios
Ofrecemos asesoría y representación legal ante instancias judiciales a aquellas personas físicas y morales que han sido objeto de prácticas ilícitas y/o abusivas por parte de instituciones de crédito, financieras y cualquier ente financiero u organización de crédito, con el propósito de proteger su patrimonio.